Очередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Слуцкпромбурвод» состоялось 22 марта 2024 года по адресу: г. Слуцк ул. Базарная, 50.
Выписка из Протокола №22 общего собрания акционеров ОАО «Слуцкпромбурвод» от 22 марта 2024 года
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
По первому вопросу:
Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и признать работу удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании.
По второму вопросу:
Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета в 2023 году и признать его работу удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По третьему вопросу:
Утвердить заключение проверки ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По четвёртому вопросу:
Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По пятому вопросу:
Утвердить аудиторское заключение финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По шестому вопросу:
Утвердить прибыль для расчёта дивидендов в сумме 175572,69 рублей.
Установить размер дохода на акции за 2023 год – 20% части прибыли согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005г. № 637 (с изменениями и дополнениями). Направить на дивиденды 35114,54 рублей, на одну акцию 1,2537 рублей. Установить период выплаты дивидендов на акции, принадлежащие государству не позднее 22 апреля 2024 года, всем остальным акционерам до 31 декабря 2024 года.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По седьмому вопросу:
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – 1 раз по результатам года. Расчёт производить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 (с изменениями и дополнениями).
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По восьмому вопросу:
8.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета из 4 человек.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
8.2. Избрать в состав наблюдательного совета:
Родичеву А.В.;
Гомаль М.В.;
представители государства: Бойко В.И., Новак Т.П.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
8.3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3 человек.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
8.4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Мажей С.И.;
Павлюкевич Т.В.;
Картель В.В.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
По девятому вопросу:
Утвердить материальное вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размерах базовой величины, установленной в Республике Беларусь:
– председателю наблюдательного совета – представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» – 15 базовых величин в квартал;
– представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» – 15 базовых величин в квартал;
– секретарю – 5 базовых величин в месяц:
– членам наблюдательного совета – 1/3 базовой величины в месяц;
– председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за каждую проверку.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии прибыли.
Результаты голосования:
ЗА – 14696 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято большинством – 100% голосов.
ПОЛНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Протокол № 22 от 22 марта 2024 года Очередного общего собрания акционеров ОАО «Слуцкпромбурвод»
