Открытое акционерное общество «Слуцкпромбурвод» уведомляет своих акционеров, что 21 марта 2025 года в 14:30 состоится общее очередное собрание акционеров по адресу: г. Слуцк ул. Базарная, 50.
Повестка дня:
1. Об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году.
2. Отчёт о работе наблюдательного совета в 2024 году.
3. Отчёт о результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
5. Об утверждении аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера дохода на акции за 2024 год и срока его выплаты.
7. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться 21 марта 2025 года с 1100 до 1300 по месту проведения собрания.
Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт.
Информацию по вопросам повестки дня можно получить: понедельник – пятница с 15:00 до 16:30 по месту нахождения Общества начиная с 1 марта 2025 года и по тел. 8(01795)25813.
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Наблюдательного совета от 05.02.2025 года, протокол № 354. Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров будет составлен по состоянию реестра акционеров на 1 марта 2025 года.
Наблюдательный совет ОАО «Слуцкпромбурвод»
